达拉特旗警方打掉一为境外“电诈”洗钱团伙

2021-4-28 | 内蒙资讯网 | www.nmnews.cn

28日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公安局获悉,该局辗转江西、陕西等地,打掉一个帮助境外电信诈骗不法分子“洗白”赃款的团伙,涉案逾6000万元,斩断了一条专门为境外电信诈骗团伙收取、转移赃款的洗钱通道。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。达拉特旗公安局供图

今年3月25日,达拉特旗警方接到一居民报案称,其被人以在网上购买“时时彩”的方式骗走27万余元。

接警后,达拉特旗警方以受害人资金流为突破口展开调查,发现取款的2名嫌疑人在江西宜春活动。

4月10日,达拉特旗警方赶赴江西宜春,次日将犯罪嫌疑人舒某、叶某抓获。经审讯,二人交代了向陈某某提供银行卡及帮助洗钱的犯罪事实。当日,民警将洗钱头目陈某某抓获。

图为警方查获的涉案物品。达拉特旗公安局供图

陈某某交代,他在帮助月某洗钱,但并不知道对方真实姓名。民警从涉案人员信息、活动规律入手,最终摸清了以月某(因涉嫌电信诈骗已被公安机关列为网上逃犯)为头目的洗钱团伙及该团伙的组织结构、运营模式和活动地点。

据悉,该团伙长期辗转、藏匿在国内多个城市、作案手法娴熟隐秘、反侦察能力极高,专门为境外网路赌博、电信诈骗、博彩等犯罪分子洗钱。

4月23日,警方兵分两路展开抓捕。一组在西安将该团伙的主要骨干赵某某抓获,另一组在江西南昌将团伙头目月某、郭某等抓获。

至此,达拉特旗警方成功打掉了这一洗钱团伙,共抓获10名犯罪嫌疑人。经进一步调查,该团伙通过转账、取现等方式为电信诈骗、网络赌博平台等犯罪活动收取、转移资金,累计涉案资金6000余万元。

目前,10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,该案在进一步侦办中。中新网鄂尔多斯4月28日电 (记者 张林虎)

来源|中国新闻网 作者|张林虎 编辑|内蒙资讯网
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